四川天齐锂业股份股份有限公司

                    下去成年的利益分店减资的公报

            公司及董事会一群保障传达显露的灵真实、准

    确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或成年的降落。

单独是第单独。、 概述

    1、2015年8月6日,四川天奇锂股份股份有限公司(以下正文称COM)

董事会第二十次会第三次会以7票同意。,0票支持,0弃权投票权卒

经过了《下去Windfield Holdings Pty Ltd减资的求婚》,Windfield Holdings

Pty Ltd(以下正文称“文菲尔德”)拟养育资产金20,000金钱,使合作鱼鳞

例减资,即公司全资分店天齐英国股份有限公司(设想文菲尔德51%股权)

资产减少10,200万金钱。,死胡同伍德英国公司(设想文菲尔德49%股权,以下正文

高位摇滚乐木料资产减少9,800万金钱。。减资完成的后,文菲尔德资产金将

养育到43,169万澳元(此款项系因2015年7月29日汇率折算,真实可信的数额将是

因为资产减值的现实汇率调节器,天骐英国股份有限公司和死胡同伍德成年的利益Wen Phil。

德股和持股鱼鳞遵守恒定。。

    2、资产减值审批顺序

搁浅《中华人民共和国沈溶液》和有关规定,这次

这次买卖已在第二十次会上仔细考虑经过。,摒弃向使合作查阅。

仔细考虑同意。

    3、资产的养育不组织相关性的买卖和统治。

成年的资产重组。

    二、资产减少灵引见

    1、基本情况

    文菲尔德是成都天齐勤劳(群)股份有限公司(以下正文称“天齐群”)

秘密的股份有限公司于2012年9月21日在澳洲到达,设当时的完全符合资产

澳元,市场占有率的接近是1。,澳洲事务加密(ABN)是160456164。。

文菲尔德完全符合地为澳洲珀斯市,乔治阳台街250号楼37层。。

    文菲尔德到达至2013年3月31日暗中的首要事情练习为收买澳洲

Tai Li子锂业股份有限公司(塔利森锂电池股份有限公司),首要对待立体锂精矿。

恢复健康、可作为基础的使好卖,以下正文称“碳化硅陶瓷材料森”)100%股权。收买完成的后,碳化硅陶瓷材料

森为文菲尔德公司分店,归入文菲尔德合余地。

    公司对文菲尔德的把持相干如下图所示:

经过屡次养育股份和市场占有率让,直到2015年6月30日,文菲尔德的股权

该妥协如下图所示。:

使合作选派                     持股接近                持股鱼鳞

天齐英国股份有限公司               426,045,082                 51%

死胡同伍德英国公司               409,337,431                 49%

概括                  835,382,513                 100%

    注1:这次减资文菲尔德搁浅澳洲现行金科玉律相关性规定只养育资产金,不减

持股鱼鳞在下面持股鱼鳞;

注2:为了创造资产报应,文菲尔德这次减资需公司全资分店天齐香港股份有限公司和

天骐英国股份有限公司同时也养育了资产。,详细数额由公司搁浅其资产调节器。。

    2、比来一年的期间的首要财务数据(单位):人民币)

2014年12月31日             2015年3月31日

使受协议条款的约束

(2014年度)             (2015年1-3月)

资产租费:4,197,541,          4,127,564,

背债租费为411,669,             441,148,

拥有作伴者权利3,785,872,          3,686,416,

营业支出:1,064,800,           312,330,

净赚为419,932,             132,306,

注:经过,2014年12月31日(2014年度)财务数据业经信永中和会计公司审

计,2015年3月31日(2015—1-3)不审计的财务数据。

    三、使变弱资产的物镜及其对公司的撞击

    1、这次减资资产首要来源于文菲尔德的银行投资。文菲尔德及其子公

Tai Leeson如今干得正确。,落落大方现钞,但在胜过其掌握财政妥协的按照,使受财务杠

杆必要,文菲尔德养育了20,000金钱的银行投资。搁浅文菲尔德

而且工厂经纪的现实情况,减资事项对文菲尔德和碳化硅陶瓷材料森的工厂

事情将不会发生成年的撞击。。

在这场合,已确定的资产经过资产减少足以叫进来。,将有助于预付资产运用的整数功效。,

在一定程度上使变弱了公司的整数融资本钱。,照顾作伴财政收入谋划,减资事项

将不会对公司形成成年的不顺撞击。。

    2、减资完成的后,公司仍不坦率的设想文菲尔德51%股权,不代替物公司

合日志余地,对公司经纪缺勤成年的撞击。

    四、备查档案

    1、下去第三届董事会第二十次会的坚决

这是告白。。

                                   四川天齐锂业股份股份有限公司董事会

                                         二〇一五年八月七日

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