连接点编码:000695连接点略语:海岸活力公报编号:2011-009

  天津滨海活力commence 开始

  上主席退职的流通的

  公司及每个人董事以誓言约束相信、精确、充分,无虚伪记载、给错误的劝告性状况或很多的没遇到。

  董事会于2011年3月9日收到公司董事长张继光假造的以书面形式退职报告,张继光假造因以下缘故声请辞去公司董事长邮件:、董事会战术使服役董事、董事会著名的使服役身体部位。。到这程度,张继光假造已不再在我公司供职。退职报告服务性的董事开会见效。。张继光假造交卸任务轻易地,其退职不会的对公司的产量发生很多的势力。。

  董事会对张继光假造在肩膀公司董事长合拍为公司所做出的奉献表现诚恳的的感激!

  特殊地流通的

  天津滨海活力commence 开始董事会

  2011年3月10日

  连接点编码:000695连接点略语:海岸活力公报编号:2011-010

  天津滨海活力commence 开始

  董事会发生案公报

  公司及每个人董事以誓言约束相信、精确、充分,无虚伪记载、给错误的劝告性状况或很多的没遇到。

  天津滨海活力commence 开始董事会于2011年3月10日以通感开票表决方法传唤了六届二十八次国民大会,公司有8名董事,事实上的有8位董事列席了国民大会。国民大会的传唤适合公司的关系统治。。

  国民大会关心和经过了以下发生::

  一、关心和经过了上著名的申博开户假造为公司直觉届董事会普通董事报考者的账单;

  国民大会以八票经过、0票支持、0弃权,关心和经过。

  鉴于任务必要,公司董事长张继光假造声请辞去董事长、董事会战术使服役董事、董事会著名的使服役身体部位。(详述请参阅董事会同日揭示的《上主席退职的流通的》)。范围中华人民共和国公司条例的关系统治,天津泰达装饰用桩区分利息有限公司使清洁,用桩区分公司,董事会著名的使服役复核,商定著名的申博开户假造为直觉届董事会普通董事报考者(简历附后)。

  公司承认孤独董事均表达了其孤独的联想。,为了著名的人有资历肩膀,适合公司条例统治的供职使习惯于,著名的顺序适合公司关系统治,商定上述的被著名的为直觉届董事会报考者。

  该账单将请教给公司的第任一暂时合股。

  二、关心和经过了收回传唤公司2011年最早暂时合股大会的账单。

  国民大会以八票经过、0票支持、0弃权,关心和经过。

  附:总干事报考者简历

  申博开户假造:56岁,正上级技师,经济学博士。天津经济技术开发区副总统、天津泰丰工业园装饰(大批)利息有限公司董事、执行经理、首届柴纳使吓呆国际贸易装饰阐述痣——P、云达科技利息有限公司董事长、天津滨海泰达酒店发展利息有限公司董事长。靠在上面的天津泰达装饰用桩区分利息有限公司副总统。、中部非洲泰达装饰利息有限公司董事长、中不动产利息利息有限公司孤独董事(600890。

  申博开户假造在用桩区分合股单位肩膀邮件,与公司的连接点。自本广播设备之日起,不握住公司利息,未受到柴纳证监会及其关系部门或连接点交易使服役的处分。

  特殊地流通的

  天津滨海活力commence 开始

  董事会

  2011年3月10日

  连接点编码:000695连接点略语:海岸活力公报编号:2011-011

  天津滨海活力commence 开始

  上201年传唤最早暂时国民大会

  合股大会流通的

  公司及每个人董事以誓言约束相信、精确、充分,无虚伪记载、给错误的劝告性状况或很多的没遇到。

  一、国民大会传唤的基本经济状况

  (1)国民大会指定:天津滨海活力commence 开始2011年最早暂时合股大会

  (2)会议花名册人:天津滨海活力commence 开始董事会

  (三)国民大会传唤的有效。、合规性阐明:

  这次合股大会的传唤适合关系法律统治。、公司条例的统治和关系统治。天津滨海活力commence 开始董事会六届二十八次国民大会关心和经过了公司收回上201年传唤最早暂时国民大会合股大会流通的的账单。

  (4)国民大会工夫:

  现场国民大会工夫:2011年3月28日周一午前10点

  (五)花名册方法:合股大会采取现场开票方法。。

  (6)托盘

  1.经过2011年3月21日午后深圳连接点交易所收盘时在柴纳连接点登记结算有限责任公司深圳分行登记在册的本公司每个人合股。上述的公司的承认合股均有权列席,也可以以书面形式付托代理人替换列席和开票表决。,该合股代理人不用是公司的合股。

  2.另外的步。公司董事、监事、上级管理人员。

  三。我公司记住的代理人。

  (七)国民大会座位:天津经济技术开发区第十一林荫路27号天津滨海活力commence 开始一楼国民大会室

  二、国民大会关心的事项

  (一)国民大会关心的事项有效和使完满性阐明

  这次合股大会关心事项曾经2011年3月10日复一日地传唤的董事会六届二十八次国民大会关心和经过。依法关心事项、公司条例的统治和关系统治,请教合股大会关心事项的充分经济状况。

  (2)有关留意事项:

  关心著名的普通事务报考者的提议。

  上述的提案的详细通知,见2011年3月11日《连接点时报》、柴纳连接点报和巨潮网(网站:上直觉和另外的十八号发生和公报的通知。

  特殊重音事项:公司在董事选择中采取积聚开票制。。

  三、合股大会登记手段

  合股大会现场国民大会登记手段

  (1)登记顺序:

  1.社团合股参考书、营业执照硬拷贝、覆盖标志的法定代理人相信付托书或社团代表加标签于及列席人称份证控制登记手续。

  2.另外的步。自然人合股握住身份证、市场占有率报账卡,相信代理人握住身份证、相信付托书、首长市场占有率报账卡控制登记手续。

  三。长途合股可以经过写印刷体字母或描写终止登记。,合股应填写《合股分担者登记表》,用于登记和断言。上述的写印刷体字母和描写应发送至T公司连接点部。。

  (2)登记工夫:

  2011年3月22日、3月23日(午前9点:30-11:30,午后1:30-3:30)。

  (3)登记地:

  公司连接点部(十一小道27号二楼)

  邮递区号:300457

  连接点电话:022-66202230,连接点描写:022-66202232

  连接点人:王凯假造、张向东假造

  四、以此类推

  国民大会持续了半晌。,分担者合股食宿费、自付通讯费。

  五、后补的文档

  201年3月11日在《连接点时报》上登载、《柴纳连接点报》和巨潮网(T.28次国民大会公报)。

  特殊地流通的

  滨海活力commence 开始董事会

  2011年3月10日

  附:

  合股厕足其间国民大会登记表

  姓名:身份证号码:

  合股账号:持股数:

  连接点电话:信箱:

  连接点地址:邮递区号:

  相信付托书

  兹全权大使付托假造(女人)代表我个人(单位)列席天津滨海活力commence 开始2011年最早暂时合股大会,开票投票数代表。

  客户指定:身份证号码:

  首长分开:客户合股报账:

  首长署名:(首长为社团股合股),单位盖印

  保管人指定:身份证号码:

  付托日期:

  连接点编码:000695 连接点略语:海岸活力公报编号:2011-012

  天津滨海活力commence 开始

  上终止抑制向上的公报

  公司及每个人董事以誓言约束相信、精确性和充分性,无虚伪记载、给错误的劝告性状况或很多的没遇到。

  天津泰达装饰用桩区分利息有限公司,天津泰达装饰用桩区分利息有限公司的用桩区分合股,经过本公报日期,关系每侧仍在就这件事情终止辩说和会诊。。上述的事项还没有决定,为了克制不要公司二级时价的大幅动摇,范围《深圳市场占有率上市统治》的关系统治,公司的市场占有率将持续停牌。,重行牌子化搁置互插事项的断言和公报。

  董事会提示装饰者留意通知:《柴纳连接点报》、《连接点时报》和巨潮信息网(

  特殊地流通的

  天津滨海活力commence 开始董事会

  2011年3月10日

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