股缩写:黄金安全的存货的 股代码:600446 公报编号:2012—006

深圳金证科学与技术股份有限公司

四分之一的届董事会第三次聚会定案公报

董事会及总效果董事誓言:、给错误的劝告性提到或重大的删掉,依据其心甘情愿的的确凿性、严格和装满的性承当团体和协同义务。

深圳金证科学与技术股份有限公司四分之一的届董事会2012年第三次聚会绕行的于2012年4月9日以电子邮件方法绕行的了总效果董事,聚会于2012年4月19日午前9时举行。:东莞松山湖凯悦酒店聚会室30:00,聚会应由八名董事列席。,列席聚会的8名董事和8名正当理由董事列席聚会,公司监事、某个最高级理事接合点了聚会,聚会由董事长赵健老师掌管。。

  一、评议经过董事会加工语句,0弃权,0票反)

  二、评议和经过,0弃权,0票反)

  三、评议经过岁入和回购摘要推荐,0弃权,0票反)

  四、评议和经过买卖将存入银行的财务决算宣告,0弃权,0票反)

  五、评议并经过了《2011年度公司加边于分派预案》(8票协定,0弃权,0票反)

大化会计事务所股份有限公司审定会计师审计,2011年意识到纳税后加边于5307.21万元。,经过本年岁末,公司累计未分派加边于为。

公司今年加边于分派发射列举如下::公司以今年总公司净加边于4469.91万元为基数,拔出10% 法定盈余公积金446.9万元,扣紧述规模拔出法定盈余公积金后,加法年终未分派加边于12276.36万元,公司实践可供分派的加边于为16299.28万元。

本公司以201腊尽冬残的总资本的为根底。,拟向总效果股票拿住者派发1元(含税)股息。,发觉黄金圆鼓鼓像瓜似的东西全部含义,61136万元。

该测算表仍需于2日请教年度股票拿住者大会。。

  六、评议并经过了《对2011年度公司董事及最高级行政机关人员薪酬的推荐》(8票协定,0弃权,0票反)

  董事会薪酬使服役致公司董事和最高级行政机关人员的2011年薪酬使习惯于举行了复核,以为:公司阵地公司总体开展战略和年度经纪目的决定董事和最高级行政机关人员的年度经纪业绩考核合成的转位或行政机关函数,阵地事情遗嘱执行人的董事和最高级行政机关人员,董事、最高级行政机关人员薪酬决策顺序。

2011年,董事总薪酬为4,521,439.91元;监事的奖赏全部含义为64元。,952.73元;补偿给最高级行政机关人员的奖赏全部含义为2,956,在公司201岁入中当播音员的董事、监事、最高级行政机关人员的真实奖赏、精确。

  七、评议经过公司内部的把持发射,0弃权,0票反)(公司2011年度内部的把持自我意识评价宣告会诊上海安全的买卖所网站)

  八、评议并经过了《对为界分分店深圳齐普生消息科学与技术股份有限公司提议许可证的推荐》(8票协定,0弃权,0票反)

深圳紫普森消息技术股份有限公司(以下缩写:Zipson公司)的事情询问,201年向将存入银行授予1.2亿元,本公司拟为分店提议连带义务许可证。。

  (1)拟为齐普生公司向安全处所将存入银行存货的股份有限公司贩卖部声请累计人民币肆仟万元整的合成的授信提议誓言许可证。

  (2)拟为齐普生公司向广发将存入银行存货的股份有限公司深圳下分支的指令声请累计人民币肆仟万元整授信开着的提议誓言许可证。

  (3)拟为齐普生公司向华夏将存入银行存货的股份有限公司深圳高新分公司声请累计人民币叁仟万元整的合成的授信提议誓言许可证

  (4)拟为齐普生公司向兴业银行将存入银行深圳下分支的指令华裔城分公司声请累计人民币壹仟万元整的合成的授信提议誓言许可证。

前述的许可证仍需股票拿住者评议同意。。

  1、许可证人根本使习惯于

深圳启普胜消息技术股份有限公司条例定代理人:李洁一 ;表现圆图:深圳;表现资本:5000万元;住宅:深圳福田区深南路中国1971彩色的大厦13层1302号、1303号;经纪范围(不含限制性记入项主词):数纸机软硬件销路技术开发与伴奏、销路、耐用的;消息征询;结构智能化销路(不含卫生间)技术启动与销路、专控、据商品);电子销路、信件、器材、机械装置及别的海内买卖的买卖、必要因素供应和营销(除非特许经纪)、专控、据商品)。

深圳奇普盛消息技术股份有限公司是深圳奇普盛消息技术股份有限公司的界分分店。,公司拿住53%的股权。;

经过2011年12月31日,深圳奇普盛消息技术股份有限公司总资产:309,179,441.27元,背债全部含义:212,366,535.97元,资产净总值:96,812,905.30元,201年意识到营业支出:1,327,330,793.82元,净加边于:23,411,515.70元。

  2、董事会风景

董事会以为,商业信誉良好,本公司能无效把持因誓言。

  3、陌生的许可证累计总计和迟到的许可证总计

经过2011年12月31日 日,公司陌生的许可证累计全部含义为1.,771万元,本公司近来一期经审计的净资产规模为,深圳奇普盛消息技术股份有限公司资产背债率,且前述的单笔许可证总计未超越公司近来一期经审计净资产的10%。无迟到的陌生的许可证。

  九、对声请片面信用证的推荐的评议和经过,0弃权,0票反)

阵地公司事情开展必要,公司向上海浦东国际机场开展将存入银行存货的股份有限公司深圳下分支的指令声请合成的授信限定陆仟贰佰伍拾万元,术语:壹年,(实践总计、术语、钱币须经将存入银行终极同意。,公司次要事情的生产经纪,深圳黄金安全的有限义务公司提议的连带义务许可证。

  十、评议和经过《最高级行政机关人员就事法案》

阵地公司条例和公司条例,经董事会建造使服役评议建造后,O,公司从事王清若老师为公司副总统。

思索到公司副总统、市场营销总监杜同洲老师换了任务,不再运用营销总监。公司从事王桂菊女朋友为营销总监。。(附简历)

  十一、评议并经过了《对公司从事财务审计机构及内控审计机构的推荐》(8票协定,0弃权,0票反)

  思索到中国1971会计事务所股份有限公司在2011年度审计任务中仔细执行各项函数,勤勉的履行的任务姿态,公司审计使服役提议,2012年,公司计划续聘为财务审计。,同时,本公司拟从事中国1971会计事务所股份有限公司,中国1971会计事务所股份有限公司2011年度审计费为60万元,(2011年中期审计费27万元) 公司拟补偿内控审计费为26万元。

  十二、评议经过《公司海外授予法案》,0弃权,0票反)

2011年11月,公司授予150万元(30%)。,与深圳中科强华科学与技术股份有限公司(以下缩写,授予250万元,占比50%),深圳中金海云授予阻碍作伴(以下缩写,授予100万元,占比20%),协同授予创建深圳中科金证科学与技术股份有限公司。。前述的股票拿住者中间,本公司副总统吴晓琳拿住中金海云25万股,鉴于这一授予额达不到董事会思索的基准,依据,授予适合,公猪肉董事长同意。

  眼前中科金证鉴于事情开展必要拟将表现资本增大至5000万元,内幕,公司必要新增加股份产1350万元。,增加股份后,规模仍为30%。

鉴于公司股票拿住者在中国1971安全的买卖使服役董事会、董事李洁一老师、副主席吴小林老师,同时增加股份后公司副主席吴小林老师向中金海云财政资助增大到250万元,阵地上海安全的买卖所上市正规军,这项陌生的授予形成每一关系买卖。。思索到这次授予及互相牵连买卖的总计,依据,前述的事项摈除由接管局评议和同意。。

  本推荐关系董事李洁一使褪色开票权,公司的孤独董事表现,他们以为,尤其多数股票拿住者的恩惠;关系买卖的评议和开票权顺序为:、合规。

  十三个、评议并经过了《公司2012年优先一节宣告的推荐》(8票协定,0弃权,0票反)

  第十四、评议和经过对聚集年度聚会的推荐,0弃权,0票反)

以此方式绕行的

深圳金证科学与技术股份有限公司

  董事会

  二○一两个年四月十九日

简历附件:

  1、王清若:男,38岁,本科,卒业于厦门大学消息工程专业,王清若老师2007年-2008年任安全的软件要点记入项主词总监、2009-2010安全的软件要点总理事、年起任安全的软件要点副总统、总理事。。

  2、王桂菊:女,44岁,两年制专科学校,卒业于西南财经大学,主修日分,王桂菊女朋友任总理事、总理事、自年起运用行政机关软件要点副总统兼总理事。。

  股缩写:黄金安全的存货的 股代码:600446 公报编号:2012—007

深圳金证科学与技术股份有限公司

四分之一的届中西部及东部各州的县议会优先次聚会定案公报

中西部及东部各州的县议会和公司总效果监事誓言、给错误的劝告性提到或重大的删掉,依据其心甘情愿的的确凿性、严格和装满的性承当团体和协同义务

深圳金证科学与技术股份有限公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会2012年优先次聚会于2012年4月19日午后14时在东莞松山湖凯悦酒店聚会室聚集。聚会由中西部及东部各州的县议会会议召集人刘瑛掌管,聚会适当的三名监事列席。,实践监事和代理人 人。聚会以三票经过,0票反,0弃权的开票果实,评议经过了以下法案::

  一、201年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句

中西部及东部各州的县议会该当信守顾虑法度、法规的规则。,监视反省公司的经纪竞选运动和财务状况。,以下是对年公司顾虑成绩的评价。:

(一)中西部及东部各州的县议会对公司经纪的孤独微量;

公司中西部及东部各州的县议会该当信守本法顾虑规则。、公司条例,致公司董事、行政机关者执行函数的使习惯于和行政机关系统,中西部及东部各州的县议会以为:公司的行政机关和运营,盲目信守规定法度、公司条例,决策顺序的法律上的义务;即时当播音员消息、精确、装满的;公司董事和高管在执行其在公司的函数时,老实言而有信,未发觉守法不平整、公司条例的产生或许伤害恩惠的行动。

(二)中西部及东部各州的县议会对公司反省的孤独微量;

宣告期内,Supervi董事会根据对尽量的股票拿住者谨慎的的神秘地带走,对公司财政系统和财务状况的监视反省,中西部及东部各州的县议会以为:公司财务行政机关系统构成圆满的,D决算表审计后基准无保存审计微量,真实、成立考虑公司财务状况和经纪效果。

(三)中西部及东部各州的县议会对实践授予的孤独微量。

宣告期内中西部及东部各州的县议会对公司募集资产运用使习惯于举行了监视反省,经查,公司募集的资产已于2009年通过。。

(四)中西部及东部各州的县议会对收买的孤独微量;

宣告期内,本公司界分分店深圳齐普生消息科学与技术股份有限公司将其诈骗的深圳金华威数码科学与技术股份有限公司的100%股权让给深圳天源迪科消息技术存货的股份有限公司、深圳金山网通科学与技术授予股份有限公司、规定网王磊。we的所有格形式以为:存货的使接受合法无效,使接受Equit的对价、开票权顺序适合上市正规军的规则。

(五)中西部及东部各州的县议会对关系方信托授予的孤独微量。

宣告期内,中西部及东部各州的县议会对关系方买卖举行了监视反省。,we的所有格形式置信公司早已使完美了互相牵连的审批任务。,开票权顺序适合法度和准则的顾虑规则。,缺少伤害别的股票拿住者恩惠的使习惯于,尤其。

(六)中西部及东部各州的县议会对内部的把持宣告的微量。

据金库称、中国1971证监会等机关同盟者出版的《作伴内部的把持根本准则》和上海安全的买卖所《股票上市的公司内部的把持显露出》的问,公司中西部及东部各州的县议会仔细核准了《深圳金证科学与技术存货的股份有限公司2011年度内部的把持自我意识评价宣告》。并流出以下审计微量:

  公司现已构筑了比较地圆满的的内部的把持系统,适合规定顾虑法度法规的问;,并能无效落实。内部的把持系统的构筑对公司经纪行政机关的所有可能的环节起到了较好的风险惕励和把持功能,内部的把持合成的自我意识评价宣告、成立考虑了公司方法的构成和运营。提议公司继续圆满的内部的把持身体。,公司管理继续改良,为公司继续健康开展提议无力保证。

  二、公司岁入及201岁入摘要

  三、201年度公司内部的把持自我意识评价微量

  四、《公司2012年优先一节宣告的推荐》

以此方式绕行的

深圳金证科学与技术股份有限公司

  监 事 会

  二○一两个年四月十九日

  股缩写:黄金安全的存货的 股代码:600446 公报编号:2012—007

深圳金证科学与技术股份有限公司

201年度股票拿住者大会绕行的公报

董事会及总效果董事誓言:、给错误的劝告性提到或重大的删掉,依据其心甘情愿的的确凿性、严格和装满的性承当团体和协同义务。

依据《公司条例》和本成文法的顾虑规则,公司拟于20年内聚集年度股票拿住者大会。,详细列举如下:

  一、聚会聚集的根本使习惯于:

(1)聚会会议召集人:深圳金安全的科学与技术有限董事会

(2)聚会时期:2012年6月29日午前10点:00

(3)态度:南山区金证大厦9楼聚会室

  二、聚会本题:

  1、评议公司岁入的推荐及

  2、评议董事会加工语句

  3、评议201年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句

  4、评议201年度公司财务会计宣告

  5、对201年度公司加边于分派发射的深思熟虑的

  6、评议《董事、最高级行政机关人员薪酬推荐》

  7、深圳启普盛消息科学与技术股份有限公司许可证汇票的深思熟虑的

  8、评议《对从事财政审计机构的推荐》

  在上文中推荐心甘情愿的详见2012年4月21日公司《四分之一的届董事会2012年第三次聚会定案公报》、四分之一的届中西部及东部各州的县议会优先次聚会定案公报。

  三、聚会身体部位:

  1、2012年 6月25日午后好,在中国1971安全的指示性的结算有限义务公司公司指示性的在册的本公司股票拿住者均有权列席这次聚会,也可以付托代理人列席聚会和开票。,股票拿住者代理人不用是公司的股票拿住者。。(附于正当理由书后)

  2、公司董事、监事、最高级行政机关人员列席股票拿住者大会。

  3、we的所有格形式公司阵地法度从事的证人法学家

  四、聚会指示性的某方面:

  1、适合前述的需要量的股票拿住者或股票拿住者付托代理人于2012年6月26日午前9—11时,午后15—17时)向本董事会重要官职办列席聚会指示性的手续,陌生股票拿住者可以经过电报传真或函件(以迹象为准)举行指示性的。。

  2、公司股票拿住者必要拿住股账目卡、作伴法人营业执照或许指示性的证硬拷贝、法定代理人身份证明或正当理由付托书指示性的。

  3、团体股票拿住者需拿住股账目卡、我的身份证指示性的手续;付托代理人应拿住付托代理人股账目卡。、身份证、正当理由付托书(见附件一)及我的身份证指示性的手续。

  五、有关注意事项:

  会期半晌,接合点者单独补偿通讯费、住宿费和住宿费。

  公司地址:南山区金证大厦9楼聚会室

  邮递区号:518057

  前卫:王凯

  联系电话:(0755)86393989 电报传真:(0755)86393986

以此方式绕行的

深圳金证科学与技术股份有限公司

  董事会

  二○一两个年四月十九日

  附件一:

深圳金证科学与技术股份有限公司

201年度股票拿住者大会正当理由付托书

  个人 深圳金安全的科学与技术股份有限公司股票拿住者,有权对崇拜者尽量的提案(包罗暂时提案)举行开票权:,我在此付托你 代表个人列席于2012年6月29日聚集的深圳金证科学与技术存货的股份有限公司2011年度股票拿住者大会,开票权的行使依据崇拜者规则代表开票人行使:。

开票指示性的:

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